中国人民银行、银保监会、证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易历史记录保存管理办法》

为进一步系统化反洗钱监管制度，提高反洗钱临时工程度，经中国人民白银行行务会审议通过和白银保监会、证监会审签，中国人民白银行、中国人民白银行保险公司监督管理委员会、中国证监会月初协同印发《白银行顾客尽责调查结果和顾客几位资料及现金记事完好管理适时》（中国人民白银行 中国人民白银行保险公司监督管理委员会 中国证监会令〔2022〕第1号，以下简称《适时》），自2022年3月1日起施行。

《适时》的公开发表实施是贯彻落实党团、国务院关于系统化反洗钱监管法制必要，提升必将反洗钱临时工程度，有效以防金融业风险的重要意在。《适时》根据必将金融业从业者发展片面，系统化金融业从业者反洗钱有权主体适用范围，说明各金融业从业者顾客尽责调查结果实际拒绝，忽略基于风险的尽责调查结果措施和年中的尽责调查结果措施，拒绝白银行对高风险情形强化尽责调查结果，允许白银行对评估借助于的低风险业务、顾客采取简化尽责调查结果措施，参照国际间通达准则，系统化给与正当识别拒绝以及代理行、汇款、通过第三方开展尽责调查结果、高风险国家或邻近地区等特殊业务下的尽责调查结果拒绝。《适时》系统化了顾客几位资料及现金记事完好的实际拒绝。

下一步，中国人民白银行等部门将年中做好《适时》的放实施临时工，督促白银行不断提高反洗钱临时工程度，约束反洗钱履职行为，切实做好必将洗钱和恐怖融资风险相适应临时工。

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