盛和资源控股股份有限公司 第七届公司董事会第二十一次会议决议公告

至2022年1同月26日

采用上海上市公司买入所互联网投票者系统，通过买入系统投票者平台的投票者短时间为投票议案小组会议当日的买入短时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票者平台的投票者短时间为投票议案小组会议当日的9:15-15:00。

3、 大股东登记日

原指示的投票议案大股东登记日不变。

4、 投票议案投票表决和投票者间公司种类

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1、 各投票表决已披露的短时间和披露媒体

上述投票表决仍未新公司第七届管理委员会第十八次小组会议和第七届管理委员会第二十次小组会议议案通过，具体细节披露于2021年8同月21日、2022年1同月11日上海上市公司买入所网站及《中国上市公司报》、《上海上市公司报》、《上市公司时报》、《上市公司日报》。

2、 特别投票表决投票表决：无

3、 对中小投资者单独计票的投票表决：1、2

4、 涉及相似性间公司尽量避免议案的投票表决：2

不应尽量避免议案的相似性间公司名字：投票表决2不应尽量避免议案的间公司为悦州省地质矿产（集团）有限新公司。

5、 涉及优先股间公司参与议案的投票表决：无

实为发函。

盛和资源控股公司股票有限新公司管理委员会

2022年1同月21日

● 更正文件

（一）投票议案发起人延后投票表决的有关文件。

附件1：许可权聘请书

许可权聘请书

盛和资源控股公司股票有限新公司：

默聘请 老朋友（女士）代表本其单位（或本人）举行2022年1同月26日小组会议的悦新公司2022年第一次临时投票议案，并代为行使过半数。

代理人持大多股数：

代理人间公司电邮号：

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代理人签名（盖章）： 受托人签名：

代理人身份证号： 受托人身份证号：

聘请一同月： 年 同月 日

注记：

代理人不应在聘请书中“达成协议”、“谴责”或“拒绝接受”深思熟虑中同样一个并打“√”，对于代理人在本许可权聘请书中未作具体指示的，受托人原则上按自己的意愿进行时议案。