美加密中央银行交易所FTX状告创始人 追索逾10亿美元

本文转自【央视新闻用户端】；

当地整整20日，现已倒闭的American大型密钥汇率证券市北区场FTX新公司向高等法院起诉新公司创始人曼达·班克曼-弗里德及其他在此之前高管，希望去向遭当事人“盗用”的逾10亿美元新公司贷款。

FTX向设在缅因州史密斯明顿市北区的州政府倒闭高等法院提交原告，所奇科当事人包括负责管理FTX姐弟企业阿拉梅达深入研究新公司的芭芭拉·埃利森，还有FTX在此之前技术负责管理科尔·君、在此之前施工负责管理尼沙德·吉尔。

FTX辩称上述当事人一边持续盗用新公司贷款购买豪宅、给自己放奖金、常为政治捐款、进行金融投机活动等，一边制造“史上较大为数之一的金融骗局”。

原告所指盗用贷款现况放生于2020年2翌年至2022年11翌年间，即直到FTX因为贷款链断裂、援用州政府《American州政府政府》第11章提出申请倒闭保护为止。FTX称，根据《American州政府政府》或缅因州法理，无关“欺诈性转账”可以被去向或划归，包括班克曼-弗里德“赠给”外祖父的1000万美元现金，后来这笔钱部分主要用途收取班克曼-弗里德应对州政府刑事诉讼的赔偿金。

原告称，“上述转账都在（FTX无关单独）资不抵债的长时间下放生，而各当事人心知肚明”。

班克曼-弗里德1992年出生于加利福尼亚州，2017年与埃利森等人为首创立阿拉梅达深入研究新公司，2019年又与科尔·君创始人FTX，将其打致使American为数较大的密钥汇率证券市北区场之一，其总价自此达320亿美元。从2022时为开始，这两家企业被媒体揭露涉嫌相互收买以操纵交易、不当获利等，到年底再次贷款链断裂、提出申请倒闭保护，令相当多融资损失惨重。

班克曼-弗里德随后辞去FTX首席高管职务。他今年年底在FTX注册地巴哈马入狱后被引渡回American，面临欺诈、诈欺、违背竞选活动贷款法等十几项州政府刑事辩称。他不认罪，已减刑。无关审讯原本今年早些时候开始。